司法部长詹姆斯结束Bitfinex和Tether被禁止在纽约继续进行非法活动

Bitfinex和Tether必须就停止纽约交易的努力提交强制性报告

Bitfinex和Tether过高的准备金欺骗了客户和市场,掩盖
了全球约8.5亿美元的损失
 

纽约–纽约总检察长莱蒂蒂亚•詹姆斯(Letitia James)今天继续要求Bitfinex和Tether终止与纽约人的所有交易活动,以保护投资者免受欺诈性和欺骗性的虚拟或“加密”货币交易平台的侵害。如今,全世界乃至全球数以百万计的人都使用虚拟货币作为分散的数字货币(与包括美元在内的受管制的真实政府货币不同),通常通过安全的在线交易匿名购买商品和服务。具体来说,稳定币是一种虚拟货币,总是应该具有相同的实际美元价值。在Tether案中,该公司表示其每个稳定币均以美元储备金一对一支持。然而,美国总检察长办公室(OAG)的一项调查发现,Bitfinex的运营商iFinex和Tether虚假陈述了“ tether”稳定币的支持,以及两家公司之间数亿美元的动向掩盖有关Bitfinex巨大损失的真相。一个与iFinex,Tether及其相关实体达成的协议将要求他们停止与纽约客的进一步贸易活动,并迫使公司支付1850万美元的罚款,此外还需要采取一些措施来提高透明度。

检察长詹姆斯说:“ Bitfinex和Tether鲁and并非法掩盖了巨大的财务损失,以使他们的计划继续进行并保护他们的底线。”“ Tether声称其虚拟货币在任何时候都完全由美元支持,这是一个谎言。这些公司掩盖了投资者所面临的真正风险,并由在金融系统最黑暗的角落中交易的无执照和不受监管的个人和实体经营。该决议明确表明,那些在纽约州交易虚拟货币的人认为可以避免我们的法律,不能也不会。上周,我们起诉Coinseed欺诈行为,将其关闭。本周,我们将采取行动,结束Bitfinex和Tether在纽约的非法活动。这些法律行动发出了一个明确的信息,即无论它来自传统银行,虚拟货币交易平台还是任何其他类型的金融机构,我们都将恪守公司的贪婪。”

没有稳定的稳定币–系绳始终没有得到完全支持

OAG的调查发现,从不迟于2017年年中开始,Tether在世界任何地方都无法进入银行,因此一段时间以来,Tether都没有任何储备以每条Tether一美元的价格支持Tether流通,与它的表示相反。面对有关公司是否实际持有足够资金的持续疑问,Tether在2017年发表了自称对其现金储备的``验证'',其特征是``代表我们真诚地努力为公司提供中期分析''。我们的现金状况。” 然而实际上,从表面上看,支持系绳的现金只是在公司“验证”的第二天早上才存入Tether的帐户中。

2018年11月1日,Tether公布了另一项自称为现金储备的``验证''; 这次是在巴哈马的Deltec Bank&Trust Ltd.。该公告与日期为2018年11月1日的一封信相关联,该信中指出,系链完全以现金作后盾,每条系链1美元。然而,第二天,即2018年11月2日,Tether开始从其账户中转出资金,最终将Tether的银行账户中的数亿美元转移到Bitfinex的账户中。因此,截至2018年11月2日(最近一次“验证”的第二天),不再在Tether银行帐户中以美元一对一地支持系绳。 

截至今天,Tether表示已经发行了超过340亿条Tether,它们在市场上是杰出的和可交易的。

如果没有银行支持您,请转向阴暗的实体— Bitfinex隐藏了巨额亏损

在2017年和2018年,Bitfinex开始越来越依赖第三方“付款处理方”来处理客户从Bitfinex交易平台进行的存款和提款。在2018年,Bitfinex在尝试“更有效地转移资金”的同时,由于与一家据称位于巴拿马的实体“ Crypto Capital Corp.”的关系而蒙受了巨大且未披露的资金损失。Bitfinex通过误导市场及其客户来回应有关流动性问题的公开报道。2018年10月7日,Bitfinex声称“不完全理解向我们展示无力偿债的说法”,几个月来,其高管一直在恳求Crypto Capital返还近10亿美元的资产。

2019年4月26日,在OAG在法庭文件中透露大约有8.5亿美元失踪,并且Bitfinex和Tether误导了他们的客户之后,该公司发表了虚假声明,“我们已获悉这些Crypto Capital金额不是迷失了,但实际上已经被抓住和维护了。” 然而,现实是,Bitfinex实际上并不知道Crypto Capital持有的所有客户资金的下落,因此无法做出此类保证。 

OAG的调查揭示了纽约州的非法交易

从与OAG进行互动开始,iFinex和Tether虚假地宣称他们不允许纽约人进行交易活动。OAG的调查确定这是不真实的,并且这些公司已经作为无执照和不受监管的实体运营了多年,在纽约州非法交易虚拟货币。

在2019年4月,OAG寻求并获得禁制令,禁止由同一小组个人拥有和控制的Bitfinex和Tether之间的资产进一步转让。根据纽约《马丁法案》第354条的规定,该诉讼最终导致第一部门最高法院纽约州上诉庭于2020年7月做出裁决,裁定:

  • 如果要在纽约开展业务,Bitfinex和Tether以及在世界各地运营的其他虚拟货币交易平台和加密货币仍将受到OAG的管辖;
  • 根据《马丁法案》第352条,稳定币的“系链”和其他虚拟货币为“商品”,并指出,根据该法案,虚拟货币也可能构成证券;
  • OAG已确立​​了维持该禁令所必需的事实谓语,并要求在正式提起诉讼之前出示与其调查有关的文件和信息。

Bitfinex和Tether被禁止在纽约继续进行非法活动

今天的协议要求Bitfinex和Tether停止与纽约人的任何交易活动。此外,这些公司必须向OAG定期提交报告,以确保遵守该禁令。

此外,公司必须提交有关核心业务功能的强制性报告。具体来说,Bitfinex和Tether都需要按季度报告他们已正确隔离公司帐户和客户帐户,包括公司高管隔离政府发行的帐户和虚拟货币交易帐户,以及提交有关转移的强制性报告在Bitfinex和Tether实体之间的资产。此外,Tether必须按类别对支持Tether的资产进行公开披露,包括披露与关联实体之间的任何贷款或应收款。两家公司还将就使用非银行“付款处理方”或其他用于转移客户资金的实体提供更高的透明度和强制性报告。

最后,Bitfinex和Tether将被要求向纽约州支付1850万美元的罚款。

OAG在2018年9月发布了《虚拟市场诚信倡议报告》,其中强调了虚拟货币交易平台,内部人员和发行人的“利益之间潜在的潜在冲突”。Bitfinex是该报告中考察的交易平台之一。 

投资者保护局高级执法律师John D. Castiglione和助理检察长Brian M. Whitehurst和Tanya Trakht处理了此事;互联网和技术局助理检察长Ezra Sternstein和Johanna Skrzypczyk;以及法律助理Charmaine Blake,均由互联网和技术局局长金·贝格(Kim Berger)以及经济大法官凯文·华莱士(Kevin Wallace)负责监督。投资者保护局由首席彼得·波普(Peter Pope)领导。互联网和技术局以及投资者保护局都是经济司法司的一部分,该司由首席副总检察长克里斯·安杰洛(Chris D'Angelo)和第一副总检察长詹妮弗·利维(Jennifer Levy)负责监督。 

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原文链接:http://www.bitpoa.com/news/197.html

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